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RIESGO DE FRAUDE EN ÉPOCA DE CRISIS

En épocas de crisis, como por ejemplo la ocasionada por la época de la pandemia de COVID-19, puede dar lugar a que se originen situaciones que incrementan el riesgo de Fraude, pues ha transformado nuestra realidad actual.

Esto trae un incremento de riesgo de fraude considerando dos de los factores establecidos en el “triángulo del fraude” como son: la presión y la oportunidad que puede existir.  El fraude no se asocia únicamente con corrupción, el fraude también se asocia con:

  • Información financiera que no es real y no refleja la realidad de la compañía
  • Favorecer a determinados proveedores en la consecución de contratos
  • Apropiación de activos que no pertenecen a la entidad

En base a todos estos antecedentes, puede originar que ciertos colaboradores consideren justificado realizar ciertas transacciones que los beneficien, por encima de las políticas de control interno establecidas por la Organización, así por ejemplo:

  • Negociar comisiones para el otorgamiento de contratos.
  • Utilización de recursos pertenecientes a la Compañía para beneficio personal del empleado.
  • Ocultar información financiera, entre otros.

En este sentido es fundamental establecer y dar seguimiento a políticas de control interno dentro de la Compañía, que permitan resguardar sus activos, así como contribuir al crecimiento de la entidad.

En Link Advice podemos apoyarte en el desarrollo de políticas así como en Auditorías Forenses detectivas ante posibles riesgos de fraude.

1 comentario en “RIESGO DE FRAUDE EN ÉPOCA DE CRISIS”

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